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房企老板“贱卖房产”狂吸金 近300人被骗4亿元

全国要闻 | 来源:《财经》 2014-06-22 10:13:15 0条评论
[导读]50岁的苍梧商人陈余(化名),每天一睁眼做的第一件事,就是了解他此前投资在一家房企的巨资是否有望追回。

50岁的苍梧商人陈余(化名),每天一睁眼做的第一件事,就是了解他此前投资在一家房企的巨资是否有望追回。

三年前,陈余先后向黎某的房地产企业投资1000多万元,以此收取高额利息回报。到今年5月底,黎某因资金链断裂被查后,陈余得到的回报止步在400万元,本金则杳无回音。

像陈余这样,向该房企投资的多达300人,其中被骗金额达上千万元的就有二三十人,总涉及金额达4亿元。目前,苍梧县政府已组成清欠工作组进驻该房企,黎某夫妇等涉案人员也已被警方控制轻信高息回报多人投资血本无归2011年8月,经熟人介绍,陈余向广西诚业投资有限公司(简称诚业公司)试投资了200万元,得到了4分(4%)的月息回报。一些亲友见他“生财有道”,纷纷把钱借给他。此后,陈余陆续追加投资,本金共计1000万元。

然而,诚业公司的老板黎某却开始减缓甚至拖延利息兑付的时间,到今年5月中旬,利息支付中断。至此,陈余共从黎某手中拿到400万元利息。

“陈余算幸运的了!”诚业公司的门卫李先生气愤地说,两年前,黎某许以2%的月息,向他借了30多万元,并承诺年底兑现利息,可至今李先生非但没得到分文回报,连本金也泡了汤。

据了解,黎某打着“2%至4%月利回报”的幌子,或用“优惠价买房”做饵,诱使受骗者纷纷把钱借给他。这些受骗者,除少数来自南宁、柳州等外,绝大部分来自苍梧、梧州一带。他们中除部分是商人外,不少是当地政府的干部或工作人员,投资过千万元的,就有二三十人。

6月18日中午,黎某在苍梧县开发的泰和嘉园小区内,数百栋楼房已经建好,除靠近路边的几栋楼零星地住着几户人家外,绝大部分楼房空置着。一名保安称,一年前,这里车水马龙,每天前来看房的人络绎不绝。房企欠下巨债“卖房筹款”暗藏猫腻南宁商人杨敏(化名)是损失最大的投资者之一。2013年7月,黎某夫妇及诚业公司以项目资金周转困难为由,希望杨敏投资或是一次性购买房屋。经协商,黎某夫妇以每栋40万元的优惠价格,将诚业公司开发的泰和嘉园小区的25栋别墅卖给了杨敏;同年8月,黎某又以同样的办法,让杨敏在诚业公司开发的茗园国际小区购买了30间商铺。这两次交易,杨敏总共支付给黎某夫妇及诚业公司购房款2000万元。

可不久,杨敏就发现,黎某未能如期交房,遂要求对方退款。今年春节前,黎某退还了350万元购房款。紧接着,已办理的房产备案手续出现了问题。今年6月初,得知黎某夫妇及诚业公司出事的消息后,杨敏立即到苍梧县房产管理所查询,发现他2013年8月9日在该所办理的30套商铺的备案证明,上面加盖的房产管理所公章,竟然是假的。该县房产管理所为此出具证明,证明该公章为假造。

而2013年7月10日办理的25栋别墅的备案证明,同样由该所出具,但其中12套却在2013年7月12日蹊跷地被人假冒杨敏的签名撤销了。这意味着,杨敏购买的42套商品房(包括12栋被冒名退掉的别墅和30间商铺)出现了问题。至于这些房子是否被房企卖给他人,转卖后所得资金流向哪里,苍梧县房产管理所没有告知杨敏。

熟悉内情的陈余告诉南国早报记者,在黎某开发的两个楼盘中,泰和嘉园小区就有300多套商品房和210套别墅;茗园国际小区也有160多栋楼房(内有商铺和商品房)。这些楼盘,除少数已有人居住外,大部分以“一房多卖”的方式,用于抵押借款。

为偿还巨额债务,黎某曾表示,愿意把所有资产打包卖给有实力的公司,并由别人接管,但后来不了了之。至于资金去向,外人不得而知。假公章存疑问房产退购如何操作杨敏回忆,2013年7月10日和8月9日,他到苍梧县房产管理所办理上述商品房的备案手续时,是与广西诚业公司销售部负责人江某去的,都是在苍梧县房产部门办理合同备案登记手续并拿到备案证明的。可事发后,他持该“备案证明”表到苍梧县房产管理所核对信息时,该所却称,表中加盖的该所公章是假的。

而同年7月12日,由苍梧县房产管理所提供的一份“商品房买卖合同退回申请书”更是蹊跷。该申请书提出,购买人杨敏要求退回12栋别墅,上面除写有出卖方广西诚业公司名称及加盖该公司公章外,还有杨敏的签名。杨敏对此表示否认,他说,当日他本人一直在南宁,并未到苍梧办退房手续。对此,诚业公司办公室相关人员并未给予答复。今年6月19日晚8时,记者拨打老板黎某的两部手机,但均未有人接听。

杨敏说,按规定,要退购总价达480万元的12栋别墅,如非他本人到场,假冒者是不可能成功办理相关手续的。而眼前发生的事实,让他产生了质疑:房产管理部门是否也有监管不力的责任呢?

据杨敏的律师介绍,包括杨敏在内的南宁、柳州的4名投资者,共被黎某套取资金近8000万元,平均每人高达2000万元。杨敏等人在今年6月6日向苍梧警方报案。但警方至今未立案。今年5月底,苍梧县政府派驻清欠工作组进驻广西诚业公司,并宣布冻结该公司所有资产。但6月4日,诚业公司却将其在苍梧县深通村镇银行所持的7%股份(股本金达700万元)变更到他人名下。苍梧警方回应何时立案取决于政府苍梧县房产管理所负责人车某解释,按规定,房产产权登记或备案,必须购买者本人亲自到场,并持有身份证原件,填写好相关表格交由房产部门审核无异后,才在上面加盖单位公章。对杨敏购房备案表中,为何会出来假公章一事,他也不知情。至于杨敏购买的别墅被冒名退房一事,很可能是有人持高仿的假身份证来办理的,车某否认了房产管理所工作人员参与的可能性。

对于报案一事,苍梧县公安局经济犯罪侦查大队的李警官解释,确实已收到数个投资商的材料,也作了问话笔录,至于何时立案,还得等县政府已派驻的清欠工作组协调的情况而定。对报案人提出的“如果公安机关不及时采取措施,可能会导致黎某夫妇及诚业公司人员将资产转移,或是潜逃出境”等问题,李警官称,黎某夫妇等涉案人员已被警方控制,这种情况应当不会发生。而苍梧县检察院接受杨敏等人的问话笔录后称,是否立案视情况而定。

苍梧县政府清欠小组办公室相关人士介绍,工作组是今年5月底进驻的,从目前清查后掌握的情况看,共有近300人被骗,涉案金额高达4亿元。由于被骗者众多,统计工作可能会持续一段时间。至于投资者反映的黎某转移资产一事,清欠小组并不清楚,建议公安部门介入调查。

 

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